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ED Raids: ईडी ने मंगलवार को झारखंड के प्रसिद्ध सीए (चार्टर्ड एकाउंटेंट) नरेश केजरीवाल और इनसे जुड़े लोगों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की. यह छापेमारी राजधानी रांची, मुंबई और सूरत में हुई. इस दौरान ईडी ने 65 लाख रुपये नकद बरामद की है. नरेश केजरीवाल से जुड़े लोगों में गिरधर केजरीवाल के ठिकाने से 30 लाख, अजय केजरीवाल के ठिकाने से 10 लाख और इंदर केजरीवाल के ठिकाने से 25 लाख रुपये नकद मिले हैं. इसके साथ ही छापेमारी में इंदर केजरीवाल के ठिकाने से 55 लाख के सोना-चांदी के सिक्के और बार (ईंटें) मिले हैं. सभी पैसे और सामान ईडी ने आगे जांच के लिए जब्त कर लिया है.
ED Raids: सुबह 6 बजे शुरू हुई ईडी की छापेमारी
ईडी की छापेमारी सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुई थी. इस दौरान रांची में नरेश केजरीवाल के चर्च कॉम्पलेक्स स्थित ऑफिस, आवास और पंचवटी टॉवर स्थित देविका कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में छापेमारी की गयी. झारखंड में यह पहला मामला है, जब ईडी की टीम ने फेमा के तहत यह छापेमारी की है. आयकर विभाग की छापेमारी में मिले तथ्यों के आधार पर ईडी ने मामले में फेमा के तहत जांच शुरू की थी.
- छापेमारी में 65 लाख नकद और 55 लाख के सोना-चांदी के सिक्के और बार मिले
- विदेश में सेल कंपनी के सहारे 1000 करोड़ रुपए से अधिक किया निवेश
- आयकर विभाग की छापेमारी में मिले तथ्यों के आधार पर हुई कार्रवाई
- नरेश केजरीवाल के विदेश में भी निवेश करने के मिले हैं सबूत
कई माध्यमों से नरेश केजरीवाल ने किया है विदेश में निवेश
जांच में ईडी को इस बात की जानकारी मिली कि नरेश केजरीवाल ने विभिन्न माध्यमों से विदेश में भी धन का निवेश किया है. जांच के दौरान दुबई और अमेरिका सहित अन्य देशों में भी निवेश से संबंधित तथ्य मिले. जांच में ईडी ने पाया कि विदेश में निवेश के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया है. इसलिए यह मामला फेमा के तहत आता है. इसी आधार पर ईडी ने फेमा के तहत छापेमारी की. खबर लिखने तक मामले में ईडी की जांच और छापेमारी जारी है. फिलहाल छापेमारी के दौरान क्या- क्या जब्त किये गये हैं, इसके बारे में ईडी के अधिकारियों ने खुलासा नहीं किया है.
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विदेश में बनी सेल कंपनी के सहारे किया अरबों का निवेश
ईडी को जांच में इस बात के तथ्य मिले हैं कि हवाला के जरिये विदेश में बनी सेल कंपनी के सहारे 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है. इसके साथ ही इतनी ही रकम डिजिटल ट्रांसफर से मंगवायी गयी है. ईडी को आंशका है कि काला धन को वैध बनाने के लिए यह काम सुनियोजित योजना के तहत किया गया है. ईडी की टीम ने रांची में नरेश केजरीवाल से जुड़े कुल सात ठिकानों में छापेमारी की है. वहीं सूरत में तीन और मुंबई में 4 ठिकानों में. ईडी ने कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की है. बताया जाता है कि इंदर केजरीवाल रिश्ते में नरेश केजरीवाल के भाई हैं.
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